В планах министерства финансов имеет место быть разработка законопроекта, который сделает невозможным проведение платежей через банки на счета нелецензированных организаторов азартных игр.
Этот законопроект будет дополнением закона об отмывании незаконных доходов. По своей сути закон запретит физлицам делать денежные переводы в пользу представителей нелегальных казино и подобных им азартных структур.
К сожалению, пока не согласована методика ведения черных списков представителей организаторов азартных игр. Предположительно, она будет походить по своей сути на ведение списков экстремистских и террористических организаций, обработкой которых занимается Росфинмониторинг. Но здесь имеется техническая трудность в плане доказательств причастности представителя к организации азартных игр. Разногласия в этих вопросах затормозило утверждение законопроекта.
Нет единого мнения и по вопросам, в какой закон вносить поправки. Либо это будут поправки только в антиотмывочном законе, либо их ещё пропишут в законе «о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
