На этот раз гнев ЦБ пал на Объеденный Национальный банк, Столичный Лесбанк и банк Инвестрастбанк. Все банки находятся в столице.
Основной причиной для отзывы лицензии у ИТБ стало несоблюдение законов в части противодействия отмыванию доходов. ОНБ нарушил те же законы, а вот Лесбанк потерял лицензию, потому что вел высокорискованную кредитную деятельность, что явно угрожало интересам вкладчиков. Дополнительно Лесбанк уличен в транзитных операциях сомнительного свойства.
Обязательства перед вкладчиками Лесного банка будут оплачены из фонда страхования вкладов.
ИТБ также как и Лесбанк проводил транзитные операции, вызвавших претензии у ЦБ. Вкладчикам ИТБ также вернут деньги за счет ФСВ.
ОНБ оказывал услуги по проводу транзитных операций в особо крупных объемах. Отзыв лицензии ОНБ страховой случай.
Во всех банках назначена временная администрация. Деятельность исполнительных инстанций организаций заморожена.
